FSMA第9部に基づくMASのDTSP制度

チェックリスト

• シンガポールにいるあらゆる者（従業員、取締役、業務受託者）が行うすべてのデジタルトークン・サービスを洗い出し、シンガポール国外の者に提供されているサービスがあるかどうかを特定する。
• シンガポールの事業体または個人が、PSA、SFA、財務アドバイザー法（Financial Advisers Act）その他の法律に基づき、既にライセンスを受け、免除を受け、または規制を受けているかどうかを判断する。その場合、第9部は適用されません。
• 第9部が適用され、ライセンスなしに2025年6月30日以降も活動を継続している場合は、責任リスクについて助言を受け、MASへの自主的な申出を検討する。
• 組織再編を評価する。規制対象活動をライセンスを受けたスイスその他の事業体に移し、シンガポールの事業体を規制対象外のグループ・サービスに限定し、シンガポールの者が交渉、オンボーディング、執行または保管を一切行わないことを文書化する。
• 申請する場合は、事業計画、その活動をPSAまたはSFAのライセンスの下で行えない理由の説明、および海外顧客の所在法域における本国規制の分析を準備する。
• 25万シンガポールドルの基本資本金と、居住取締役およびコンプライアンス・オフィサーの要件を満たしていることを証明する。
• FSMAのDTSPに関する告示と、暗号資産サービス提供者（VASP）に関するFATF基準に沿ったAML/CFTの枠組みを準備する。海外顧客に対するトラベルルールの実施も含める。
• テクノロジー・リスクおよびサイバー衛生に関する書類を準備する。
• ガバナンスおよび適格性に関する書類を準備する。
• 年間手数料と継続的義務について予算を確保する。継続的義務は主要決済機関（MPI）のものと同様です。