制裁と弁護士
シンガポールでDPTライセンス保有者に制裁について助言する弁護士は、3つの法域を同時に視野に入れておかなければなりません。シンガポールの層は、何が違法であり、何を凍結・報告しなければならないかを決定します。米国の層は、何をすれば米ドル・システムから締め出されるかを決定します。依頼者がスイスまたはEUに関連会社を持つ場合、スイスまたはEUの層は、グループの他の法人が何をしてはならないかを決定します。その結果としての助言は、シンガポールでは適法な取引であっても、他の法域での影響を理由に拒否すべきだ、というものになることが少なくありません。依頼者は、そのような助言を、存在しない法的禁止として示されるよりも、文書化されたポリシーに裏付けられた商業上の判断として示される方が受け入れやすいものです。どの層が何を禁じているのかを正確に示すことこそ、弁護士の果たすべき役割です。第O部第IV章と第VI章では、これらの問題をより広い国際的な文脈の中に位置付けます。
実務上の注意点
次の5つの統制により、シンガポールのDPTライセンス保有者である貴社の制裁リスクを管理可能な水準にまで低減できます。 - リストが更新されるたびに、国連、シンガポール、OFAC、EUおよび英国のリストと名称を照合する。翻字への対応は検証済みのものとする。 - オンチェーンのカウンターパーティ・アドレスはすべて、指定アドレスおよび帰属クラスターと照合し、間接的なエクスポージャーについては文書化された閾値を設ける。 - 北朝鮮に帰属するエクスポージャーは、ホップ数にかかわらず、すべて凍結・報告の義務がある事案として扱う。 - 保有するトークンのステーブルコイン発行体の凍結リストを監視し、カストディ規約において発行体による凍結のリスクを顧客に配分する。 - すべてのヒット、その出所となったリスト、講じた措置の法的根拠、措置を講じた担当者を記録する制裁判断ログを維持する。MASが最初に求めるのは、このログです。
このページは一般的な情報提供のみを目的としています。本記事は法律上または税務上の助言ではなく、個別の案件に関する助言に代わるものでもありません。また、弁護士と依頼者の関係を生じさせるものではありません。10月 2026時点の法状況に基づいています。