執行機関の全体像
州の検察官、権限の範囲が明確に定められた連邦検事総長府（Office of the Attorney General）、そして独立したスイス金融市場監督機構（FINMA）の執行部門に慣れたスイスの弁護士にとって、シンガポールの執行機関の構図は、書面上はより単純で、実務上はより相互に絡み合ったものに映るでしょう。金融犯罪の刑事捜査は、シンガポール警察の商業犯罪捜査局（Commercial Affairs Department、CAD）に集中しています。訴追は、公訴官（Public Prosecutor）としての法務長官（Attorney-General）の専権であり、法務長官室（Attorney-General's Chambers、AGC）を通じて行使されます。規制上の執行はシンガポール金融管理局（MAS）が担います。汚職調査局（Corrupt Practices Investigation Bureau、CPIB）は汚職を捜査します。シンガポールの金融情報機関である疑わしい取引届出室（STRO）は、CADの内部に置かれています。2015年以降、MASとCADは市場における不正行為について共同捜査を行っています。2022年以降は、反詐欺司令部（Anti-Scam Command）が、暗号資産関連の警察への被害届の大半を占める個人向け詐欺への警察の対応を調整しています。1
憲法上の根拠は憲法第35条第8項であり、同項は、あらゆる犯罪についていかなる手続も、その裁量により開始し、遂行し、または中止する権限を法務長官に付与しています。私人訴追は、州裁判所（State Courts）における軽微な犯罪についてのみ認められています。したがって、トークン詐欺の被害者には刑事裁判所への直接の道はありません。被害者は警察に届け出て、警察が捜査するかどうかを決め、AGCが起訴するかどうかを決めます。資産回復の観点からの帰結として、第III章で述べる民事の手段のほうが、多くの場合より迅速であり、被害者自身の管理も及びやすいということになります。
注
- Singapore Police Force, Commercial Affairs Department、組織の説明；2015年3月17日に発表されたMASとCADの共同捜査の取決め；2022年3月22日に設置されたAnti-Scam Command。 ↩
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