疑わしい取引届出室
疑わしい取引届出室（STRO）は、汚職・麻薬取引その他の重大犯罪（利益没収）法（CDSA）が事業の過程にあるすべての者に義務付けている疑わしい取引の届出を、現金移動報告や現金取引報告とともに受理します。STROはこれらを分析し、商業犯罪捜査局（CAD）その他の機関に情報を提供し、エグモント・グループ（Egmont Group）を通じて外国の金融情報機関と情報を交換しています。警察部局の一部門としてCADの内部に置かれている点で、STROはスイスのMROSとは異なります。MROSは連邦警察（fedpol）に属し、金融仲介業者と検察官の間の行政上のフィルターとして機能しています（第F部第V章参照）。シンガポールでは、届出は捜査機関自身の分析官に直接届くため、届出から捜査までの道のりが短くなります。
デジタル・ペイメント・トークン・サービス提供者については、MAS Notice PSN02により届出義務が一層厳格化されています。同通知は、疑いを抱いた後速やかに、かつ遅くとも定められた期間内に届出を行い、シンガポール金融管理局（MAS）にも写しを送付することを求めています（第L部第IV章参照）。STROは年次統計を公表しています。デジタル・ペイメント・トークンのライセンス保有者からの届出は、2020年以前のごくわずかな割合から、無視できない一つのカテゴリーにまで増加しています。もっとも、届出件数が圧倒的に多いのは依然として銀行です。1
注
- STRO annual reports 2021–2024, Singapore Police Force。 ↩
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