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貿易金融と金融の健全性

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  • 銀行のコモディティ・ファイナンス向けエクスポージャー（2021年末）：1,090億シンガポールドル。与信エクスポージャー全体の約9％に相当します――第H部第II章1
  • 興隆貿易の債務（2020年）：23の貸し手に対し約38.5億米ドル――第H部第I章および第II章2
  • 貿易金融レジストリ（2025年2月）：参加銀行40行、照会件数1万8,000件超――第H部第I章3
  • 疑わしい取引の届出の受理件数：3万3,882件（2020年）、4万9,846件（2022年）、8万5,988件（2024年）――第H部第III章4
  • マネーロンダリングの捜査件数（2024年までの5年間）：1万1,189件。そのうち7,594件が訴追のため送致されました――第H部第III章5
  • 没収資産（2020年～2024年）：39億シンガポールドル――第H部第III章6
  • 2023年のマネーロンダリング事件：30億シンガポールドル超の資産を押収。有罪となった10人から9億4,000万シンガポールドル超を没収し、逃亡した容疑者15人から約18.5億シンガポールドルが引き渡されました――第E部第VI章および第H部第V章7
  • 2023年の事件を受けたMASの制裁金（2025年7月4日）：金融機関9社に計2,745万シンガポールドル――第E部第I章および第VI章8
  • シンガポールで押収された1MDB関連資産：約2億4,000万シンガポールドル。そのうち1,530万シンガポールドルについて、2018年9月にマレーシアへの返還が命じられました――第E部第VI章および第H部第V章9
  • MASの法執行（2025年1月～2026年6月）：刑事上の有罪判決19件、制裁金および和解金2,900万シンガポールドル、禁止命令23件――第E部第I章10
  • Seatriumの訴追延期合意（2025年～2026年）：制裁金1億1,000万米ドル。そのうち5,300万米ドルはブラジルでの支払いと相殺可能とされました――第H部第V章11

注

  1. GTR, “Singapore authorities say commodity finance ‘stable’ amid growing market concerns”、2022年5月11日。第H部第II章で引用。 ↩
  2. Wikipedia, “Hin Leong”。第H部第II章で引用。第H部第I章では、23行に対する約35億米ドルとしています。 ↩
  3. Association of Banks in SingaporeおよびSGTraDex、共同メディアリリース、2025年2月12日。第H部第I章で引用。 ↩
  4. FATFおよびAPG, Mutual Evaluation Report of Singapore、2026年5月、表6.1。第H部第III章で引用。 ↩
  5. FATFおよびAPG, Mutual Evaluation Report of Singapore、2026年5月、Executive Summary、第30段落～第31段落。第H部第III章で引用。 ↩
  6. FATFおよびAPG, Mutual Evaluation Report of Singapore、2026年5月、Executive Summary。第H部第III章で引用。 ↩
  7. Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering, Report、2024年10月、“Key Facts”およびWikipedia, “2023 Singapore money laundering case”。第E部第VI章で引用。 ↩
  8. MAS, “MAS Takes Regulatory Actions against 9 Financial Institutions for AML-Related Breaches”、メディアリリース、2025年7月4日。第E部第I章で引用。 ↩
  9. Wikipedia, “1Malaysia Development Berhad scandal”、シンガポールに関する節。第E部第VI章で引用。 ↩
  10. MAS, Enforcement Report 2025/2026、2026年10月7日、mas.gov.sg/regulation/enforcement掲載の主要数値。第E部第I章で引用。 ↩
  11. Clyde & Co, “DPA: corporate criminal liability in Singapore”、2025年8月21日。第H部第V章で引用。 ↩

このページは一般的な情報提供のみを目的としています。本記事は法律上または税務上の助言ではなく、個別の案件に関する助言に代わるものでもありません。また、弁護士と依頼者の関係を生じさせるものではありません。10月 2026時点の法状況に基づいています。

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