商業犯罪局（CAD）と疑わしい取引報告室（STRO）
商業犯罪局（Commercial Affairs Department、CAD）はシンガポール警察（Singapore Police Force）の専門のホワイトカラー犯罪部門であり、デジタルアセットが関わる詐欺、欺罔、背任（criminal breach of trust）、市場不正行為、マネーロンダリングおよび無登録の金融活動を捜査する機関です。2015年以降、CADとMASは証券先物法（Securities and Futures Act、SFA）に基づく市場不正行為について共同捜査を行っており、この枠組みは決済サービス法（Payment Services Act、PSA）に基づく事件にも拡大されています。Terraform LabsおよびHodlnautに関するシンガポールでの捜査を主導したのもCADです。2022年に設置されたCAD傘下の反詐欺司令部（Anti-Scam Command）は、苦情の最大の割合を占める個人投資家向け暗号資産詐欺を担当しています。1 第N部第II章では、CADが事件をどのように進めるか、また被害者や被疑者がどのように対応すべきかを説明しています。
疑わしい取引報告室（Suspicious Transaction Reporting Office、STRO）はシンガポールの金融情報機関（FIU）であり、CADの内部に置かれています。汚職・麻薬取引その他重大犯罪（利益没収）法1992（Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992）は、第5条でこの部署を設置し、大臣が任命する疑わしい取引報告官について定めています。報告官は、財産が犯罪行為に関連していることを知り、またはそう疑うに足りる合理的な理由があるときに、すべての者が第45条に基づき提出を義務付けられる疑わしい取引の報告を受理します。STROは現金移動報告および現金取引報告も受理して分析し、CAD、MASおよび外国の対応機関に情報を提供します。STROはエグモント・グループ（Egmont Group）の加盟機関です。2 DPTライセンス保有者にとって、STROはオンラインポータルを通じてすべての疑わしい取引報告を提出する先です。第L部第IV章では、この義務、内報（tipping-off）罪および弁護士の立場について説明しています。
注
- シンガポール警察ウェブサイトの「Organisation Structure」に記載されたSingapore Police Force, Commercial Affairs Department。市場不正行為に関するMAS–CAD共同捜査の枠組みは2015年3月17日に発表。Anti-Scam Commandは2022年3月に設置。 ↩
- Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992 (2020 Rev Ed), s. 2(1)（「Suspicious Transaction Reporting Officer」の定義）およびs. 5（Suspicious Transaction Reporting Office）。条文はSingapore Statutes Onlineに掲載されたもの。STROの機能およびエグモント・グループへの加盟は、シンガポール警察ウェブサイトの「Suspicious Transaction Reporting Office」の記載による。 ↩
このページは一般的な情報提供のみを目的としています。本記事は法律上または税務上の助言ではなく、個別の案件に関する助言に代わるものでもありません。また、弁護士と依頼者の関係を生じさせるものではありません。10月 2026時点の法状況に基づいています。