貿易金融、詐欺、リスク――Dr. Alexander Ressos（アレクサンダー・レソス博士）の著書 Singapore as an International Financial Centre の一部です。
第H部は、貿易金融、業界を揺るがした詐欺事件、そしてマネーロンダリング、制裁、執行に関する法制度を扱います。
本部は、Dr. Alexander Ressos（アレクサンダー・レソス博士）の著書Singapore as an International Financial Centreの一部です。本書は、本サイトで節ごとに全文を公開しています。
シンガポールの貿易金融
ジュロン島のターミナルで積み込まれた重油の積荷、中国南部の発電所に売却されたインドネシア産一般炭、インド向けのパーム油の船積み。これらはいずれも… Read more シンガポール · 貿易金融とリスク取引型トレードファイナンス
取引型トレードファイナンスの基本的な考え方はシンプルです。 Read more シンガポール · 貿易金融とリスクボロイングベースとストラクチャード・コモディティ・ファイナンス
大手・中堅の商社が、取引ごとに事業資金を調達することはまれです。 Read more シンガポール · 貿易金融とリスク地場銀行と外国銀行の役割
シンガポールの3つの銀行グループ、DBS、OCBC、UOBは、貿易金融に深く根ざしています。OCBCは20世紀初頭の華人銀行の流れをくむもので、その歴史は第B部第III章でたどっています。 Read more シンガポール · 貿易金融とリスク貿易書類のデジタル化
国際貿易は今も大部分が紙の書類で動いています。1回の船積みに数十もの書類が必要になることがあり、その多くは大陸間で宅配便により送らなければならない原本です。 Read more シンガポール · 貿易金融とリスク2020年以降の貸手の撤退
2020年は、シンガポールのトレードファイナンス市場の近代史において最悪の年でした。 Read more シンガポール · 貿易金融とリスクシンガポールのトレードファイナンス：実務上の帰結
今日シンガポールで資金調達を求めるトレーダーは、10年前の審査をはるかに超える、ガバナンスと内部管理の精査を覚悟しなければなりません。 Read more シンガポール · 貿易金融とリスクシンガポールのトレードファイナンス：ジュネーブとの比較
ジュネーブとシンガポールは、ロンドン以外におけるコモディティ・トレードファイナンスの2大センターであり、銀行、手段、判例を共有しています。 Read more シンガポール · 貿易金融とリスクシンガポールのトレードファイナンス：まとめ
Trade finance in Singapore rests on self-liquidating credit secured on identified goods, delivered through documentary credits, collections, trust receipts, guarantees and receivables finance, and… Read more シンガポール · 貿易金融とリスク2020年の破綻：Hin Leong、Agritrade、ZenRock
2020年上半期、シンガポールのコモディティ商社3社が数か月のうちに相次いで破綻しました。パーム油と石炭を扱うAgritrade Internationalは2月に破綻しました。 Read more シンガポール · 貿易金融とリスクHin Leong Trading
Hin Leong Trading was founded in 1963 by Lim Oon Kuin, a migrant from Fujian who began his business by delivering diesel to fishing boats and grew it into one of the largest independent oil traders… Read more シンガポール · 貿易金融とリスクアグリトレード・インターナショナル（Agritrade International）
アグリトレード・インターナショナルは1979年に家族経営のパーム油取引会社として創業し、のちに石炭事業へと拡大しました。 Read more シンガポール · 貿易金融とリスクゼンロック・コモディティーズ・トレーディング（ZenRock Commodities Trading）
ゼンロックは2014年、シエ・チュン（Xie Chun）やトニー・リン（Tony Lin）ら経験豊富な石油トレーダーのグループによってシンガポールで設立されました。 Read more シンガポール · 貿易金融とリスク倒産、刑事手続と銀行の損失
3件とも、裁判所は裁判所管理を用いました。これはシンガポールの手続で、独立した倒産実務家が会社の経営を引き継ぎ、その事業を維持し、または… Read more シンガポール · 貿易金融とリスク内部統制とデューデリジェンスへの教訓
当局は新たな立法を避け、銀行業界を通じて対応しました。 Read more シンガポール · 貿易金融とリスク2020年の破綻：興隆貿易、アグリトレード、ゼンロック――ジュネーブとの比較
2020年の詐欺事件はシンガポールとドバイで起きましたが、その損失はジュネーブを含む複数の金融センターの銀行が負担しました。 Read more シンガポール · 貿易金融とリスク2020年の破綻：興隆貿易、アグリトレード、ゼンロック――まとめ
2020年上半期、Agritrade International、Hin Leong Trading、ZenRock Commodities Tradingが、改ざんされた会計書類、偽造された、または…を用いて銀行融資を得ていたとの疑惑の中で破綻しました。 Read more シンガポール · 貿易金融とリスクマネーロンダリング対策：CDSA、MAS通達とFATF相互審査
世界中から資金を受け入れる金融センターは、その資金の出所を説明できなければなりません。シンガポールは30年以上をかけて、何層にも重ねてその答えを築いてきました。 Read more シンガポール · 貿易金融とリスク汚職・麻薬取引その他の重大犯罪（利益没収）法（CDSA）
CDSAは、その略称に1992年という年を掲げています。 Read more シンガポール · 貿易金融とリスク顧客デューデリジェンスに関するMAS通達
CDSAは、何をしてはならないかを万人に示しています。金融機関の予防義務は、MASがセクターごとに定める別の規則群に定められています。 Read more シンガポール · 貿易金融とリスク疑わしい取引の届出
疑いを届け出る義務は、CDSAの第45条に定められた刑事法上の一般的義務です。 Read more シンガポール · 貿易金融とリスクFATFの相互審査
シンガポールは、FATF設立の3年後にあたる1992年にFATFに加盟しました。 Read more シンガポール · 貿易金融とリスク2023年以降の改革
第E部第VI章で検討する2023年8月15日の逮捕劇と30億ドルを超える資産の押収は、FATFによる現地審査の直前に起きました。 Read more シンガポール · 貿易金融とリスクマネーロンダリング対策：CDSA、MAS通達およびFATF審査：実務上の帰結
銀行その他の機関にとって、2023年以降の改革は、監督当局が方針の有無よりも実施の質をより厳しく審査するようになったことを意味します。 Read more シンガポール · 貿易金融とリスクマネーロンダリング対策：CDSA、MAS通達およびFATF審査：ジュネーブとの比較
ジュネーブとシンガポールは同じFATF勧告を適用していますが、その出発点は異なっていました。 Read more シンガポール · 貿易金融とリスクマネーロンダリング対策：CDSA、MAS通達およびFATF審査：まとめ
シンガポールは、1992年の法律であるCDSAでマネーロンダリングを犯罪化しています。同法は現在、国内外で行われた重大犯罪を対象とし、2013年以降は税務犯罪も、さらに外国の環境犯罪…も含みます。 Read more シンガポール · 貿易金融とリスク制裁と輸出管理：国連の措置、ロシアおよび二次制裁
貿易ハブは、貨物、船舶および決済が自由に動くことによって成り立っています。制裁は、その一部を止めるために存在します。 Read more シンガポール · 貿易金融とリスクシンガポール法における国際連合の制裁
シンガポールは、コモン・ローの二元論の伝統に従っています。 Read more シンガポール · 貿易金融とリスク2022年以降のシンガポールの対ロシア措置
ロシアは2022年2月24日にウクライナに侵攻しました。 Read more シンガポール · 貿易金融とリスク米国と欧州の制裁とその射程
公式の立場は明確です。 Read more シンガポール · 貿易金融とリスク瀬取り、ダーク・フリートと海事リスク
第G部第II章および第III章で述べるとおり、シンガポールは世界最大のバンカリング港であり、石油の貯蔵とブレンドの主要拠点の1つでもあります。 Read more シンガポール · 貿易金融とリスク戦略物資の管理
軍事物資およびデュアルユース物資の管理は、対ロシア措置よりも古い歴史を持っています。 Read more シンガポール · 貿易金融とリスク制裁と輸出管理：国連措置、ロシアおよび二次制裁：実務上の影響
銀行にとって、シンガポールの制裁法は比較的単純です。複雑さの大部分は、外国の制裁がもたらす商業上の圧力から生じます。 Read more シンガポール · 貿易金融とリスク制裁と輸出管理：国連措置、ロシアおよび二次制裁：ジュネーブ、香港、ドバイとの比較
ジュネーブとの違いは明らかです。 Read more シンガポール · 貿易金融とリスク制裁と輸出管理：国連措置、ロシアおよび二次制裁：まとめ
Singapore gives effect to the sanctions of the United Nations Security Council through the United Nations Act 2001, regulations of the Monetary Authority under the Financial Services and Markets Act… Read more シンガポール · 貿易金融とリスク法執行：法人責任、訴追延期合意および国境を越えた協力
On 24 April 2026 the General Division of the High Court of Singapore declared that a deferred prosecution agreement between the Public Prosecutor and Seatrium Limited, the former Sembcorp Marine,… Read more シンガポール · 貿易金融とリスク法人の刑事責任
シンガポールの刑事法には、会社の刑事責任を専門に定める一般規定はありません。会社は定義規定を通じて刑事法の適用対象となります。 Read more シンガポール · 貿易金融とリスク訴追延期合意
外国公務員贈賄をめぐってシンガポールが会社と行った最初の大規模な解決は、訴追延期制度が利用可能になる前のことでした。 Read more シンガポール · 貿易金融とリスク刑事共助と犯罪人引渡し
2000年刑事共助法（MACMA）は、外国の検察当局との協力に関する主要な法律です。 Read more シンガポール · 貿易金融とリスク資産回収と没収
CDSAにより、裁判所は検察官の申立てに基づき、薬物取引または重大犯罪で有罪となった者に対して没収命令を発することができます。 Read more シンガポール · 貿易金融とリスク複数の法域における並行手続
2017年のKeppel事件は、シンガポールが複数の国と協調して解決を図った代表例です。 Read more シンガポール · 貿易金融とリスク法執行：法人責任、訴追延期合意および国境を越えた協力：実務上の影響
シンガポールに拠点を置く企業にとって、KeppelとSeatriumの事件の主な教訓は、自主申告と協力が結果を左右するということです。両社とも、公判によらない解決を得ました。 Read more シンガポール · 貿易金融とリスクジュネーブその他の金融センターとの比較
スイスは2003年10月1日、現在の刑法第102条によって企業の刑事責任を導入しました。スイスの規定は、シンガポールのアプローチよりも範囲が狭く、より具体的です。 Read more シンガポール · 貿易金融とリスク法執行：法人責任、訴追延期合意および国境を越えた協力：まとめ
Singapore law treats companies as persons capable of committing almost any offence and attributes to them the conduct and knowledge of their directors, employees and agents under the common law… Read more